江西特种电机股份有限公司公告(系列)

2020-02-10 作者:科技成果   |   浏览(138)

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  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2013年5月6日以专人送达和电子邮件的方式发出,2013年5月10日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。与会董事推举董事朱军先生主持召开本次会议,本次会议应出席会议董事7名,实际参加表决董事7名,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议:

  1、 战略委员会委员:朱军先生、卢顺民先生、王芸女士、金惟伟先生、周福山先生,其中金惟伟先生担任召集人。

  2、 审计委员会委员:王芸女士、金惟伟先生、周福山先生、章建中先生、彭敏峰女士,其中王芸女士担任召集人。

  3、 提名委员会委员:王芸女士、金惟伟先生、周福山先生、朱军先生、卢顺民先生,其中周福山先生担任召集人。

  4、 薪酬与考核委员会:王芸女士、金惟伟先生、周福山先生、朱军先生、卢顺民先生,其中王芸女士担任召集人。

  以上各委员会的成员均为公司董事会董事,其中王芸女士、金惟伟先生、周福山先生为公司独立董事。

  根据公司实际情况,董事会聘任朱军先生兼任公司总经理;经总经理提名,董事会聘任罗清华先生、周文来先生、王新敏先生、邹克琼先生、邹诚先生、翟忠南先生为公司副总经理,吴冬英女士为公司总工程师,杨金林先生为公司财务总监;经董事长提名,董事会聘任翟忠南先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年。个人简历详见附件。

  独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见2013年5月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会聘任高级管理人员等事项的独立意见》。

  经董事会审计委员会提名,董事会聘任杨晶先生为公司监审部经理,任期三年。个人简历详见附件。

  经公司董事长提议,董事会聘任王乐先生为公司证券事务代表,任期三年。个人简历详见附件。

  朱军先生,1964年出生,大学本科学历,高级工程师职称,中国国籍,无永久境外居留权。2008年至今,先后担任过江西省宜春市袁州区人大常委、宜春市工商联副会长、宜春市政协常委,现任江西省人大代表、宜春市人大委员。2008年至今任本公司董事长兼总经理、江西江特电气集团有限公司董事,2008年起兼任宜春江特工程机械有限公司董事,2009年4月起兼任江西江特锂电池材料有限公司董事长,2011年12月起兼任江西江特实业有限公司董事。为公司实际控制人之一,现持有公司股份66,528股,通过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司25.42%的股权,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  罗清华先生,中国国籍,1970年出生,大学本科学历。2006年起任本公司副总经理,兼任江西江特电气集团有限公司董事,2009年起任公司常务副总经理。持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司0.59%的股权,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  周文来先生,中国国籍,1962年出生,大学本科学历,工程师职称。2008年至2010年2月在福州万德电气有限公司、浙江德东电机股份有限公司等单位工作,任副总经理;2010年3月至7月在本公司任质量总监;2010年7月起任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、发电机吸收比监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  王新敏先生,中国国籍,1963年出生,中专学历。2006年起任本公司副总经理。持有本公司股份91,890股,与持有公司5%以上股份的股东、发电机吸收比实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  邹克琼先生,中国国籍,1966年出生,大学本科学历,工程师职称。2008年起任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  邹诚先生,中国国籍, 1962年出生,大学本科学历,高级工程师职称。2010年起任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  吴冬英女士,中国国籍,1963年出生,大学本科学历,高级工程师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼研究所所长。2009年12月12日起任本公司总工程师。持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司0.84%的股权,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  杨金林先生,中国国籍,1965年出生,大学本科学历,会计师职称。2008年至2011年4月任公司财务部部长,2011年5月起任公司财务总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形。

  翟忠南先生,中国国籍,1969 年出生,大学本科学历,经济师职称。1991年大学毕业后进入江西特种电机股份有限公司工作,先后担任车间主任、企业管理科科长、公司办公室主任等职务,2004年至2009年任公司总经理秘书、证券事务代表,2009年至今任公司副总经理、董事会秘书。2013年1月起兼任江西博鑫矿业有限责任公司董事,江西省江源矿业发展有限公司董事,江西江特矿业发展有限公司董事、副董事长,宜春市泰昌矿业有限公司董事,宜春银锂新能源有限责任公司董事长,江西江特电动车有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形,已经取得董事会秘书资格证书。

  杨晶先生,中国国籍, 1978年出生,会计学本科学历。2008年至2009年在公司财务部工作,先后任会计、主办会计;2009年5月至2009年12月,在公司监审部工作;?2010年1月至今任监审部经理。2009年12月12日起任本公司监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王乐先生,中国国籍,1984年出生,本科学历。2007年至2009年在福建晋工机械有限公司信息部工作;2010年3月在公司证券部工作,担任证券事务专员;2011年12月7日起担任公司证券事务代表,2011年取得《董事会秘书资格证书》。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2013年5月10日在公司办公楼四楼会议室召开。会议推举公司监事张小英主持,公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案:审议通过《关于选举公司第七届监事会主席议案》。

  全体监事一致选举张小英女士为公司第七届监事会主席,任期三年,个人简历见附件。

  张小英女士。 1963年出生,大专学历,会计师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼监审部经理、公司招标小组组长。2009年12月12日起任本公司监事会主席。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,现持有公司股份360股,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议及2011年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》:根据公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过2亿元的短期融资券。具体内容详见2012年4月26日刊登在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  2013年5月10日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP176号),同意接受公司短期融资券注册,并就有关事项明确如下:

  1、公司短期融资券注册金额为人民币2亿元,注册额度自接受注册通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销;

  2、在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

  公司将根据上述通知要求及公司实际情况,在注册有效期内择机发行首期短期融资券,并及时履行相关信息披露义务。

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关键词: 发电机吸收比

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