大洋电机:2011年年度报告

2020-01-20 作者:市场观察   |   浏览(89)

  武汉大洋电机新动力指 武汉大洋电机新动力科技有限公司,系公司的全资子公司

  公开增发指 2011年7月12日向不特定对象公开发行4,895.19万股A股股票

  直流无刷电机指 种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精

  驱动启动电机(BSG) 指 用来控制发动机的启动和停止,从而取消了发动机的怠速,降低

  1、公司首次注册登记日期、地点:2000年10月23日在中山市工商行政管理局

  2、公司最近一次变更注册登记日期、地点:2011年8月19日在中山市工商行政管

  1、上市后首次注册变更登记:2008 年 6 月 19 日,公司在深圳证券交易所上市成

  功,并于 2008 年 7 月 16 日完成工商变更登记,中山市工商行政管理局向公司核发了

  以上核发的企业法人营业执照、税务登记、组织机构代码证等号码在历次注册变更

  日的总股本 12,600 万股为基础,按每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税),并以资

  本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。同时根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关

  于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规章及《深圳证券交易所

  股票上市规则》的有关规定,对公司章程相关内容进行了修改。2009 年 8 月 10 日,中

  日的总股本 25,200 万股为基础,按每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税),并以资

  本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。同时根据有关法律法规对公司章程进行了相应修

  改。2010 年 7 月 2 日,中山市工商行政管理局向公司核发了注册号为

  4、2011 年 6 月 9 日,中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2011]891 号《关

  于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》,公司获准增发 A 股股票不超过

  7,650 万股。2011 年 7 月 12 日公司进行网上、网下进行公开发行认购,公司本次实际

  增发 A 股股票 4,895.19 万股,增发新股于 2011 年 7 月 25 日上市流通。本次发行后,

  股东大会审批生效,并根据 2010 年第一次临时股东大会对董事会授权及公司 2011 年

  公开增发实际发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款和公司注册资本,公司的注

  常州惠洋成立于 2003 年 7 月 18 日,注册资本为 100 万美元,实收资本为 100 万

  美元,公司持股比例为 60%,澳大利亚籍自然人 LIN WEI 持股 40%。常州惠洋的住所

  为常州市新北区西夏墅镇纺织工业园。经营范围为:磁电机、起动电机、电力电子器件

  以及新型机电元件的制造,销售自产产品(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可手续

  2010 年 6 月 17 日,常州惠洋董事会决定清算并注销常州惠洋。2010 年 7 月 2 日,

  常州国家高新技术产业开发区管委会出具《关于注销常州惠洋电器制造有限公司的批

  复》(常开委经[2010]140 号),同意注销常州惠洋。2011 年 1 月 4 日,公司收到江苏省

  常州市工商行政管理局核发的《外商投资公司准予注销登记通知书》((YY04070029)

  外商投资公司注销登记【2011】第 01040002 号),核准常州惠洋注销申请。

  大洋销售成立于 2009 年 6 月 30 日,注册资本为 1,000 万元,实收资本为 1,000

  万元,公司持股比例为 100%。大洋销售的住所为中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15

  号。经营范围为:各种微特电机及配件、机电设备、电机驱动及控制系统、家用电器、

  电线电缆、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、电工器材、电动工具、机动车零

  配件、电子产品、控制电器、碎纸机及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设

  大洋制造成立于 2008 年 9 月 18 日,注册资本为 5,000 万元,实收资本为 5,000

  万元,公司持股比例为 100%。大洋制造的住所为中山市西区广丰工业园工业大道旁。

  经营范围为:加工、制造微电机、家用电器、卫生洁具及配件、运动及健身器械、电工

  器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器、碎纸机;经营本企业自产产品

  及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及

  技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。大洋制造的主要

  大洋美国成立于 2009 年 1 月 21 日,注册资本为 5 万美元,大洋香港持有大洋美

  国 100%的股权。因该公司 2009 年度一直未发生经营业务,在当地法律的允许下,大

  洋香港未实际投入资本金。大洋美国的住所为美国特拉华州威尔明顿。该公司为大洋电

  大洋新动力成立于 2009 年 5 月 27 日,注册资本为 5,000 万元,实收资本为 5,000

  万元,公司持股比例为 100%。大洋新动力的住所为北京市海淀区永丰路 5 号院 2 号楼

  101 室。经营范围为:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法

  规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方

  可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

  2011 年 7 月 18 日公司收到公开增发股票募集资金,其中《新能源动力及控制系统

  研发及中试基地建设项目》募集资金到位后,由公司向全资子公司大洋新动力以增资形

  式进行实施。公司利用募集资金向大洋新动力注资 1 亿元后,2011 年 9 月 26 日完成工

  商变更登记工作,注册资本 15,000 万元,实收资本 15,000 万元。

  美元。武汉惠洋已于 2009 年 10 月 14 日注销,注销前大洋电机持有武汉惠洋 52.12%

  的股权,大洋香港持有武汉惠洋 47.88%的股权。武汉惠洋的住所为武汉市洪山区和平

  乡铁机村制造工业园九号,经营范围为:加工、生产制造、销售微特电机、家用电器、

  电子产品、电机材料及配件电力电子器材及新型机电元件(国家有专项规定的项目经审

  2009 年 1 月 6 日,湖北惠洋、武汉惠洋、大洋电机及大洋香港签订《吸收合并协

  议》,约定由湖北惠洋对武汉惠洋进行吸收合并,合并完成后,湖北惠洋存续,武汉惠

  洋解散并注销,吸收合并的基准日为 2008 年 12 月 31 日。本次吸收合并前,大洋电机

  持有湖北惠洋 74.63%的股权,持有武汉惠洋 52.12%的股权,大洋香港持有湖北惠洋

  25.37%的股权,持有武汉惠洋 47.88%的股权。吸收合并完成后,大洋电机和大洋香港

  同日,上述四家公司分别召开董事会,审议通过了湖北惠洋吸收合并武汉惠洋的议

  案,武汉惠洋全部资产和负债、权利和义务、经营和业务、债权和债务等将从交割日起

  2009 年 4 月 1 日和 2009 年 5 月 20 日,武汉市洪山区对外贸易经济合作局和孝感

  市商务局分别下发《关于同意武汉惠洋电器制造有限公司吸收合并解散的批复》(洪外

  经[2009]8 号)和《关于湖北惠洋电器制造有限公司吸收合并武汉惠洋电器制造有限公

  司的批复》(孝商务资[2009]15 号),同意湖北惠洋吸收合并武汉惠洋。

  2009 年 10 月 14 日,武汉市工商行政管理局下发《公司注销核准登记通知书》,核

  2009 年 11 月 13 日,湖北惠洋电器制造有限公司收到孝感市工商行政管理局核发

  的企业法人营业执照。公司住所:湖北孝昌县经济开发区城南工业园;注册资本及实收

  武汉大洋成立于 2010 年 3 月 30 日,注册资本为 1,000 万元,实收资本为 1,000

  万元,公司持股比例为 100%。武汉大洋的住所为孝昌开发区城南工业园,经营范围及

  主营业务为驱动启动电机(BSG)控制系统、纯电动、混合动力车辆驱动电机控制系统

  。2011 年 7 月 18 日公司收到公开增发股票募集资金,其中《驱动启动电机(BSG)

  及控制系统建设项目》募集资金到位后,由公司向全资子公司武汉大洋以增资形式进行

  实施。公司利用募集资金向武汉大洋注资 4.4 亿元后,2011 年 8 月 25 日完成工商变更

  中山安兰斯成立于2010年9月19日,注册资本500万元,实收资本为100万元,注册

  地为中山市沙朗第三工业区金昌路15号,公司持股比例为51%,经营范围为生产电机设

  大洋科技成立于 2010 年 8 月 17 日,注册资本 0 万元,注册地为美国密歇根州,

  公司全资子公司大洋电机(香港)有限公司持有其 100%股份,2010 年 12 月 28 日在

  北汽大洋成立于 2011 年 7 月 29 日,注册资本为 6,000 万元,实收资本为 6,000

  万元,公司持股比例为 51%。北汽大洋的住所为北京市大兴区采育镇北京采育经济开发

  区彩和路 1 号,经营范围及主营业务为研究、开发新能源汽车电驱动系统、整车控制器;

  京工大洋成立于 2011 年 9 月 8 日,思达电机注册资本为 5,000 万元,实收资本为 1,000 万

  元,公司持股比例为 60%。京工大洋的住所为北京市海淀区瀚河园 35 号楼-1 至 3 层

  02 号,经营范围及主营业务为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

  第二十四次会议审议通过了《关于增资并收购宁波科星材料科技有限公司的议案》,公

  司决定出资人民币 1500 万元受让宁波科星股东潘道良、梅义武、梅子燕合计转让

  日,宁波市工商行政管理局鄞州分局颁发了新的《企业法人营业执照》,宁波科星的注

  册资本增加至人民币 619.4691 万元,公司持有宁波科星 51%的股权。住所为宁波市鄞

  经营范围及主营业务为磁性材料、元器件及磁性生产设备、机电产品及机电设备、

  仪器、仪表、自动化成套设备的生产、销售及技术咨询;自营或代理货物和技术的进出

  口,国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规

  武汉安兰斯成立于 2011 年 10 月 20 日,注册资本为 3,000 万元,实收资本为 3,000

  万元,公司持股比例为 72.5%。武汉安兰斯的住所为孝昌县经济开发区城南工业园,目

  第二十六次会议审议通过了《关于收购并增资芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司的议

  案》,公司全资子公司武汉大洋决定出资人民币 1250 万元受让杰诺瑞自然人股东曾庆

  平、秦俊、邵爱民、丁国华、马俊波合计转让的 12.5%杰诺瑞股权,出资人民币 4500

  万元受让杰诺瑞的公司法人股东瑞创公司转让的 45%杰诺瑞股权。武汉大洋通过上述收

  购后,累计持有杰诺瑞 57.5%的股权,同时与上述自然人股东和公司法人股东奇瑞科技

  约定按照其持股比例进行增资,思达电机将杰诺瑞注册资本由 350 万元增资到 3000 万元,其中

  武汉大洋出资人民币 1523.75 万元。通过以上股权收购及增资,武汉大洋累计投资人民

  2011 年 12 月 27 日,芜湖市工商行政管理局颁发了新的《企业法人营业执照》,注

  册资本由 350 万元增资到 3000 万元。杰诺瑞住所为芜湖市鸠江经济开发区,经营范围

  及主营业务为汽车发电机、起动机、混合动力电机、汽车电机电器生产、研发、销售。

  相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持17,846,477.36

  境内非国b=-a*25%-7,990,000首次上市承诺,每年转让的股份不超过所持

  g=f103,412,000追加其所持有的公司16,094万股股份的限售

  本次变动增减—k=1,020,000*72011年7月12日公司增发新股向公司原股东

  本次变动增减—s=48,951,900-公司实际增发 A 股股票4,895.19万股,其中

  注:2011 年 7 月 12 日公司增发新股向公司原股东高管鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明等人优先配售

  股份均按照 75%予以锁定。庞德大洋根据“每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%”承诺,

  1、经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2008]722 号文”核准,公司采用网下

  向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,于 2008 年 6 月向社会公

  开发行人民币普通股(A 股)32,000,000 股,每股发行价格为 25.60 元,其中,网下配售

  640 万股,网上定价发行 2,560 万股。网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交

  2、2009 年 5 月 5 日,公司 2008 年年度股东大会通过了如下利润分配决议:以

  增 10 股派含税现金股利 8 元。大洋电机根据上述决议用资本公积转增股本 126,000,000

  股,增资后的注册资本为 252,000,000 元。本次增资业经信永中和会计师事务所

  售条件股份增加为 63,800,000 股,占股份总数的 25.32%。

  股利人民币 5 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,合计转增

  4、2008 年 9 月 24 日,公司控股股东鲁楚平先生通过深圳证券交易所系统在二级

  上述权益分派方案后,鲁楚平先生增持的大洋电机股份 100,000 股转增变动为 340,000

  5、2011 年 5 月 4 日,公司公开增发 A 股股票事宜经中国证监会发审委 2011 年

  第 86 次工作会议审核并获得有条件通过。2011 年 6 月 7 日,公司本次公开增发获得中

  国证监会《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》证监许可【2011】891

  号文核准,公司获准增发 A 股股票不超过 7,650 万股。2011 年 7 月 12 日,公司增发

  新股向公司原股东优先配售,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行,公

  司实际增发 A 股股票 4,895.19 万股,面值为每股人民币 1.00 元,发行价格为每股人民

  币 21.64 元。公司增发新股发行后,公司股本变更为人民币 47,735.19 万元。本次新增

  注册资本及实收资本业经信永中和会计师事务所 XYZH/2011SZAT001-3 号验资报告验

  截止报告期末,公司股份结构为:有限售条件股份为 237,809,000 股,占股份总

  中山庞德大洋贸易有限公司境内非国有法人6.72%32,060,00023,970,0000

  石河子世荣股权投资有限公司境内非国有法人0.73%3,475,00002,000,000

  中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金13,596,188人民币普通股

  中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金12,587,984人民币普通股

  中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金2,284,017人民币普通股

  1、鲁楚平先生是本公司的控股股东,鲁楚平与彭惠是夫妻关系;鲁楚平与鲁三平

  或一致行动的说明 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知其他无限售条件

  鲁楚平:1965 年出生,国籍中国,未取得其他国家或地区居留权,工程师,大学本

  科学历,毕业于华南理工大学自动化专业。1988 年起先后担任中山威力集团洗衣机厂工

  程师、中山威力集团电机厂副厂长。2000 年起任大洋有限董事长、法定代表人;曾任中

  山市十二届人大代表,现任中山市第十一届政协委员,中国微特电机与组件行业协会副

  报告期内,公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为鲁楚平、彭惠夫

  姓名职务性别 年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因

  注:1、毕荣华通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有公司股份1,598万股,刘自文、陈建清、

  樊惠平、晏展华、刘东海、王大力、伍小云通过中山庞德大洋贸易有限公司各间接持有公司股份79.9

  万股;熊杰明通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有公司股份479.4万股。

  2、2011 年 12 月 24 日刘自文女士辞去监事及监事会主席职务并于同日职工代表大会选举王林

  燕女士为公司职工代表监事时生效;2011 年 12 月 24 日陈建清辞去监事职务并于 2012 年 1 月 21 日

  经公司 2012 年第一次临时股东大会补选王大力先生为第二届监事会监事时生效。

  3、2012年1月21日经公司2012年第一次临时股东大会补选王大力先生为第二届监事会监事,并

  经2012年2月16日公司第二届监事会第十三次会议选举王大力先生为监事会主席。

  (二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其他单位的任职或

  鲁楚平:2000 年起任大洋有限公司董事长、法定代表人。曾任中山市十二届人大

  代表,现任中山市第十一届政协委员,中国微特电机与组件行业协会副理事长,中山市

  熊杰明:2000 年加入大洋有限任董事长助理,现任本公司董事、董事会秘书、董

  宋春杰:2001 年至今任京泰实业发展有限公司董事、总经理。现任本公司独立董

  黄洪燕:2004 月 11 月起任佛山市远思达管理咨询有限公司总经理,担任广东万和

  新电气股份有限公司及广东日丰电缆股份有限公司的独立董事,担任佛山市顺德区佳洋

  袁海林:现任中国电子元件行业协会副理事长、中国微特电机与组件行业协会理事

  李师左:2002 年至今任湖北凯天国际集团有限公司副总裁。现任本公司独立董事。

  刘自文:2000 年加入大洋有限从事生产管理工作,曾任本公司监事会主席(职工

  代表监事),于 2011 年 12 月 24 日辞去监事及监事会主席职务并生效,现任大洋制造

  事职务并于 2012 年 1 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会补选王大力先生为第

  樊惠平:2000 年加入大洋有限从事市场营销工作,现任本公司监事、工会主席、

  王林燕:2000 年加入大洋有限从事会计工作,现任本公司资金管理部副部长,2011

  王大力:2004 年 11 月加入大洋有限任副总经理,曾任本公司副总经理,现任公司

  监事会监事及监事会主席。2012 年 1 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议

  通过了《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》,决定选举王大力先生为第二

  届监事会监事,并经 2012 年 2 月 16 日公司第二届监事会第十三次会议选举王大力先

  刘东海:2002 年加入大洋有限从事产品开发、生产制造等工作,现任本公司副总

  伍小云:2004 年进入公司,历任成本主管、财务管理部部长,现任公司总会计师

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关键词: 思达电机

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